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浙江日发精密机械股份有限公司关于2019年度日常关联交易预计的公告

2019-08-28 17:36 admin

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2019年▷•●度,浙江日发精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)将向关联方浙江中宝实业控股股份有限公司(以下简称“中宝实业”)及其下属公司、浙江万丰科技开发股份有限公司(以下简称“万丰科技公司”)采购机床配件、采购设备,该等日常关联交易预计总金额不超过450万元;将向关联方浙江日发控股集团有限公司(以下简称“日发集团”)及其下属公司、中宝实业及其下属公司、万丰奥特控股集团有限公司(以下简称“万丰奥特集团”)及其下属公司、浙江万丰科技开发股份有限公司(以下简称“万丰科技•□▼◁▼公司”)销售机床产品及配件,该等日常关联交易预计总金额不超过3,950万元。

  经营范围:批发、零售:机械电子产品、电器及配件;服务:实业投资,机械电子产品、电器及配件◇…=▲的技术开发、技术咨询,受托企业资产管理;货物进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营);其他无需报经审批的一切合法项目。

  日发集团拥有多家下属公司,如浙江日发纺织机械股份有限公司、山东日发纺织机械有限公司、五都投资有限公司等。

  2、与公司的关联关系:日发集团为公司控股股东,公司与其下属公司受同一控股股东控制。

  3、日发▽•●◆集团及其下属公司依法存续且经营情况正常,财务状况良好,具备良好的履约能力。

  注册地址:浙江省新昌省级高新技术产业园区内经营范围:实业投资,汽车零部件、制冷设备零配件、机械设备及配件、计算机软件、电子产品的开发、生产、销售;经营进出口业务(国家限制或禁止的项目除外);房产销售;旅游服务(不含旅行社业务)。

  中宝实业拥有多家下属公司,如浙江自力机械有限公司、浙江中宝自控元件有限公司等。

  3、中宝实业及其下属公司依法存续且◆■经营情况正常,财务状况良好,具备良好的履约能力。

  经营范围:实业投资;生产销售:汽车、摩托车零部件、机械及电子产品;民用航空器进出口;货物进出口;技术进出口;房地产设计、开发及销售。

  万丰奥特集团拥有多家下属公司,如浙江万丰奥威汽轮股份有限公司、宁波奥威尔轮毂有限公司、吉林汽轮有限公司、浙江万丰摩轮有限公司等。

  2、与本公司的关联关系:公司★▽…◇与万丰奥特集团及其下属公司受同一实际控制人控制。

  3、万丰奥特集团及其下属公司依法存续且经营情况正常,财务状况良好,具备良好的履约能力。

  经营范围:生产销售:铸造机械、铸件、模具、成套自动▲▲=○▼●…△化设备、环保设备;科技开发:铸造机械,成套自动化设备、环保设◆●△▼●备,有色合金铸件;货物进出口、技术进出口;机◆◁•电设备安装。

  万丰科技拥有多家下属公司,如万丰派斯林机器人有限公司、嵊州市合创贸易有限公司等

  公司与关联方发生的各项关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行,不会损害上市公司的利益。

  上述关联交易属于公司正常的业务范围,交易价格公平合理,有利于进一步扩大公司◇=△▲生产规模,提高公司效益和制造能力,巩固▪…□▷▷•和扩大公司市场占有率和影响力,保证公司产品的市场份额和公司经营业绩,对公司的经营和发展是有利的,不存在损害中小股东利益的情况。同时,上述关联交易对公司独立▪▲□◁性没有影响,公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

  经核查,我们认为上述关联交易系公司日常生产经营产生的必要事项,符合公司业务发展需要,并遵循了交易定价程序合法、公允原则,不存在损害公司和全体股东利益的情形,不会对公司未来财务状况、经营成果和独立性产生影响。因此,我们同意公司关于2019年度日常关联交◆▼易预计▼▼▽●▽●事项,并将《关于2019年度日常关联交易预计的议案》提交公司第六届董事会第二十六次会议审议。

  经核查,公司2019年度日常关联交易是生产经营过程中的正常业务往来,有利于公司的生产经营,且遵循了公开、公平、公正的原则。公司董事△▪▲□△会在审议表决此议案时,关联董事依照有关规定回避表决,表决程★△◁◁▽▼序合法、合规,不存在违规情形及损害股东和公司权益情形,且符合监管部门有关法律法规及《公司章程》等的规△▪▲□△定。同意公司2019年度日常关联交易预计事项。

  公司监事会认为:公司2019年度预计发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程□◁的规定,其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和全体股东利益的行为。

  3、独立董事关于第六届董事会第二十六次会议相关事项发表的事先认可•●意见及独立意见;

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